Theo cáo buộc của cơ quan tố tụng, vụ án liên quan đến 920 vụ lừa đảo, với tổng số tiền bị chiếm đoạt được xác định hơn 1.568 tỷ đồng. Đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, với số lượng bị cáo, bị hại và người liên quan đông đảo.
Lập hệ thống giao dịch để thu hút nhà đầu tư
Theo hồ sơ vụ án được công bố, từ năm 2018, Phó Đức Nam bị cáo buộc tham gia xây dựng hệ thống giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế thông qua các website có giao diện tương tự những nền tảng nước ngoài. Sau đó, hệ thống được mở rộng tại Việt Nam bằng nhiều doanh nghiệp và văn phòng hoạt động dưới danh nghĩa tư vấn, môi giới đầu tư.
Nhà đầu tư được tiếp cận bằng quảng cáo và những lời mời gọi về khả năng sinh lời. Tuy nhiên, theo cáo buộc, các giao dịch không diễn ra theo cơ chế thị trường thực tế mà kết quả thắng, thua được hệ thống can thiệp, qua đó chiếm đoạt tiền của khách hàng.
Cơ quan tố tụng xác định Phó Đức Nam phải chịu trách nhiệm liên quan đến 920 vụ việc, với số tiền hơn 1.568 tỷ đồng. Lê Khắc Ngọ bị cáo buộc liên quan đến 287 vụ, với số tiền chiếm đoạt hơn 344 tỷ đồng.
Shark Bình bị truy tố về tội rửa tiền
Trong vụ án, Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn NextTech, bị truy tố về tội Rửa tiền. Theo cáo buộc, một khoản tiền khoảng 320 tỷ đồng có liên quan đến ví điện tử Ngân Lượng được sử dụng trong hoạt động luân chuyển dòng tiền của hệ thống.
Ngoài các bị cáo được xác định giữ vai trò chủ chốt, nhiều người thân của Phó Đức Nam và những người tham gia vận hành hệ thống cũng bị đưa ra xét xử với các cáo buộc khác nhau. Các tội danh và trách nhiệm cụ thể của từng người sẽ được xem xét tại phiên tòa.
Phiên xử có 188 bị cáo, tổ chức tại nhiều điểm cầu
Do số lượng người tham gia tố tụng lớn, phiên tòa được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến tại nhiều điểm cầu. Hàng trăm luật sư, bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được triệu tập để phục vụ quá trình xét xử.
Vụ án tiếp tục thu hút sự quan tâm bởi quy mô thiệt hại được xác định rất lớn, đồng thời đặt ra cảnh báo đối với những người tham gia các nền tảng đầu tư ngoại hối, chứng khoán quốc tế không được cấp phép.
Các thông tin về hành vi phạm tội, vai trò của từng bị cáo và trách nhiệm bồi thường sẽ được làm rõ trong quá trình xét xử. Những cáo buộc đối với các bị cáo cần được phân biệt với kết luận cuối cùng của tòa án.
Khuyến cáo: Người dân cần thận trọng trước các lời mời đầu tư cam kết lợi nhuận cao, các nền tảng giao dịch không rõ nguồn gốc hoặc yêu cầu nộp thêm tiền để rút khoản đầu tư. Trước khi chuyển tiền, cần kiểm tra tính pháp lý của đơn vị cung cấp dịch vụ và không nên quyết định chỉ dựa trên hình ảnh giàu có, quảng cáo hoặc lời giới thiệu trên mạng xã hội.
