Điều tra bổ sung vụ Mr Pips: Đề nghị truy tố gần 200 bị can
Theo kết luận điều tra bổ sung, Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị truy tố gần 200 bị can trong vụ án liên quan Phó Đức Nam (Mr Pips) và các đồng phạm. So với kết luận trước đó, số lượng người bị đề nghị truy tố cùng tổng số tiền bị xác định liên quan đến hành vi lừa đảo đều tăng đáng kể.
Trong vụ án này, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch Tập đoàn NextTech, bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố với cáo buộc liên quan việc duy trì hệ thống thanh toán cho các sàn giao dịch ngoại hối do nhóm của Phó Đức Nam vận hành.
- Hoàn tất điều tra bổ sung vụ Mr Pips: Truy tìm nghi phạm người nước ngoài bị cáo buộc đứng sau mô hình lừa đảo hơn 1.568 tỷ đồng
- Công an TP.HCM tìm thân nhân người phụ nữ tử vong, thi thể được phát hiện ven sông Sài Gòn
- Nhiều người dùng mạng xã hội phản ánh tiền điện tháng 6 tăng cao, mong Điện lực Nghệ An sớm có thông tin giải đáp
Hệ thống thanh toán phục vụ các sàn Forex
Theo hồ sơ điều tra, để tiếp nhận tiền từ các nhà đầu tư, nhóm của Phó Đức Nam sử dụng hệ thống ví điện tử của Công ty Cổ phần Ngân Lượng làm trung gian thanh toán.
Từ năm 2018, đại diện các sàn Forex đã làm việc với bộ phận kinh doanh của Ngân Lượng để thống nhất phương thức hợp tác và mức phí giao dịch. Sau đó, nhiều sàn khác tiếp tục được kết nối vào hệ thống thanh toán, trong đó có GKFX, DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX và ScopeMarkets.
Nhằm xử lý giao dịch, đối soát dòng tiền và hỗ trợ vận hành, các nhóm trao đổi trực tuyến được thành lập với sự tham gia của nhân viên kỹ thuật, vận hành, kinh doanh và đại diện các sàn.
Cáo buộc chỉnh sửa dữ liệu trước khi cung cấp cho cơ quan điều tra
Theo kết luận điều tra, từ giữa năm 2020, khi cơ quan chức năng bắt đầu xác minh các giao dịch liên quan, ông Nguyễn Hòa Bình bị cáo buộc đã chỉ đạo cấp dưới không cung cấp nguyên trạng dữ liệu.
Cơ quan điều tra cho rằng một số nhân viên đã sử dụng dữ liệu của các ví điện tử khác để thay thế, đồng thời điều chỉnh thông tin giao dịch theo hướng số tiền rút bằng hoặc thấp hơn số tiền nạp trước khi hoàn thiện hồ sơ gửi cơ quan điều tra.
Việc trao đổi và tổng hợp dữ liệu được thực hiện qua các nhóm liên lạc trực tuyến trước khi chuyển cho người đại diện pháp luật của doanh nghiệp ký xác nhận và gửi cơ quan chức năng.
Dòng tiền hơn 318 tỷ đồng được xác định liên quan
Kết quả điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ ngày 15/6/2020 đến 23/9/2022, có 232 người được xác định là bị hại đã chuyển tổng cộng hơn 318,8 tỷ đồng vào các tài khoản ví điện tử thuộc hệ thống Ngân Lượng.
Theo cơ quan điều tra, số tiền này sau đó được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên doanh nghiệp tại một số ngân hàng thương mại trước khi tiếp tục được nạp vào các sàn giao dịch ngoại hối do nhóm của Phó Đức Nam điều hành.
Cơ quan điều tra đồng thời cáo buộc ông Nguyễn Hòa Bình cùng một số nhân viên biết các sàn giao dịch có dấu hiệu vi phạm pháp luật và đang bị xác minh nhưng vẫn tiếp tục thực hiện các hoạt động liên quan. Vụ án hiện đã được đề nghị truy tố theo quy định và sẽ được xử lý theo các bước tố tụng tiếp theo.
