Hoàn tất điều tra bổ sung vụ Mr Pips: Truy tìm nghi phạm người nước ngoài bị cáo buộc đứng sau mô hình lừa đảo hơn 1.568 tỷ đồng

Theo kết luận điều tra bổ sung của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, vụ án xảy ra tại Hà Nội và nhiều địa phương trên cả nước liên quan các tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có và Trốn thuế. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục truy bắt các đối tượng đang bỏ trốn, trong đó có công dân Thổ Nhĩ Kỳ tên Isik Uran (sinh năm 1984).

Tài liệu điều tra thể hiện, từ năm 2017, Phó Đức Nam bị cáo buộc đã hợp tác với Isik Uran để xây dựng hệ thống website giao dịch sử dụng tên gọi tương tự các sàn đầu tư quốc tế và kết nối với nền tảng MT4, MT5. Theo cơ quan điều tra, các website này được lập trình nhằm tạo môi trường giao dịch nội bộ, không kết nối với thị trường tài chính quốc tế như quảng bá.

Sau khi hệ thống được thiết lập, thông tin được chuyển về Việt Nam để tổ chức các hoạt động tiếp cận khách hàng, hướng dẫn mở tài khoản và nạp tiền đầu tư. Theo kết luận điều tra, toàn bộ giao dịch thực tế diễn ra giữa người tham gia và đơn vị vận hành nền tảng, thay vì được đưa ra thị trường quốc tế.

Bị cáo buộc hướng dẫn xây dựng mô hình hoạt động

Cơ quan điều tra xác định Isik Uran bị cáo buộc đã hướng dẫn Phó Đức Nam cách tổ chức mô hình vận hành tại Việt Nam. Phó Đức Nam cùng một số người liên quan từng sang Thổ Nhĩ Kỳ để tìm hiểu cách thức tổ chức các văn phòng hoạt động trong lĩnh vực ngoại hối và chứng khoán quốc tế trước khi triển khai hệ thống trong nước.

Sau khi trở về, nhóm bị can mở rộng mạng lưới bằng việc thuê văn phòng, tuyển dụng nhân sự và phân công các bộ phận phụ trách kinh doanh, tiếp thị và chăm sóc khách hàng. Đến cuối năm 2019, hệ thống tiếp tục được mở rộng với nhiều văn phòng tại các địa phương.

Hệ thống nhiều công ty, tài khoản và văn phòng

Theo hồ sơ điều tra bổ sung, để phục vụ hoạt động của đường dây, các đối tượng bị cáo buộc đã sử dụng hàng chục doanh nghiệp với nhiều mục đích khác nhau như tuyển dụng nhân sự, ký hợp đồng thuê máy chủ, sử dụng dịch vụ lưu trữ cuộc gọi, mở tài khoản ngân hàng và tiếp nhận dòng tiền.

Ngoài ra, nhiều văn phòng được thuê tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Bình Dương để bố trí nhân viên kinh doanh cũng như bộ phận chăm sóc khách hàng hoạt động theo quy trình thống nhất.

Thủ đoạn tạo lòng tin rồi chiếm đoạt tiền đầu tư

Theo cơ quan điều tra, phương thức hoạt động của đường dây là để người tham gia ban đầu có lợi nhuận với số tiền nhỏ và được rút tiền nhằm tạo niềm tin.

Sau đó, khách hàng được chuyển sang bộ phận tự giới thiệu là chuyên gia đầu tư để tư vấn riêng, khuyến khích nạp thêm tiền và thực hiện nhiều giao dịch. Kết luận điều tra cho rằng việc này nhằm tăng phí giao dịch hoặc khiến tài khoản phát sinh thua lỗ, qua đó chiếm đoạt số tiền người tham gia đã nộp.

Cơ quan điều tra xác định với phương thức trên, đường dây bị cáo buộc đã thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1.568 tỷ đồng của các bị hại.

Hiện nhiều bị can trong vụ án đã bị bắt giữ và bị đề nghị truy tố theo quy định pháp luật. Riêng Isik Uran vẫn đang bị cơ quan điều tra truy nã và tiếp tục tổ chức truy bắt để phục vụ công tác xử lý vụ án.