Khoảng 60 cá nhân, tổ chức được triệu tập
Phiên tòa có 23 bị cáo, bị xét xử về các hành vi liên quan đến tham ô tài sản, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ và trốn thuế.
Bị cáo Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức, cùng một số lãnh đạo, nhân sự chủ chốt của doanh nghiệp bị truy tố về các tội danh liên quan đến tham ô tài sản và vi phạm quy định về hóa đơn.
Các bị cáo còn lại là lãnh đạo, giám đốc doanh nghiệp, nhân viên kế toán, thủ quỹ và nhân viên kinh doanh tại những đơn vị có liên quan. Tùy theo vai trò, từng người bị xét xử về các tội danh khác nhau.
Trong tổng số 23 bị cáo, có 6 người bị tạm giam, 17 người được tại ngoại. Có 15 luật sư đăng ký tham gia bào chữa, trong đó bà Chu Thị Thành có 3 luật sư.
Đáng chú ý, HĐXX triệu tập khoảng 60 cá nhân, tổ chức có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Thành phần tham gia tố tụng còn có đại diện Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và 6 cơ quan thuế tại các địa phương.
Cáo buộc chiếm đoạt khoảng 79 tỷ đồng từ Quỹ bình ổn xăng dầu
Theo cáo trạng, Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức được thành lập năm 2001, hoạt động trong nhiều lĩnh vực, trong đó xăng dầu là một ngành kinh doanh chủ lực.
Cơ quan tố tụng xác định, giai đoạn 2020-2022, bà Chu Thị Thành bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới tổ chức bán xăng dầu không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, đồng thời thực hiện các giao dịch hóa đơn khống nhằm điều chỉnh số liệu hàng hóa và liên quan đến việc trích lập, sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.
Theo số liệu được nêu trong cáo trạng, doanh nghiệp đã bán gần 78,4 triệu lít xăng dầu cho 25 công ty, trị giá hơn 1.056 tỷ đồng, nhưng không xuất hóa đơn. Ngoài ra, hơn 28,7 triệu lít xăng dầu khác, trị giá khoảng 310 tỷ đồng, cũng được bán cho khách hàng vãng lai mà không xuất hóa đơn.
Cơ quan công tố xác định, hành vi không thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo quy định và việc sử dụng hóa đơn khống đã dẫn đến khoản tiền khoảng 79 tỷ đồng bị chiếm đoạt.
Cáo trạng cũng đề cập việc xuất khống 153 hóa đơn giá trị gia tăng cho 21 doanh nghiệp, tương ứng với lượng xăng dầu và giá trị giao dịch lớn. Hoạt động này được xác định nhằm xử lý số liệu hàng tồn kho trên sổ sách kế toán sau quá trình bán hàng không xuất hóa đơn.
Vụ việc tại PVOil Vũng Áng: Hơn 5 triệu lít xăng dầu được bán không hóa đơn
Một nội dung khác của vụ án liên quan đến bị cáo Hà Ngọc Vinh, nhân viên kế toán thuộc PVOil Vũng Áng, và Cao Bảo Ngọc, Giám đốc Công ty Việt Trung.
Theo cáo trạng, trong thời gian từ tháng 12/2016 đến tháng 4/2025, Hà Ngọc Vinh bị cáo buộc lợi dụng nhiệm vụ quản lý, theo dõi số liệu hàng hóa tại kho để tổ chức bán xăng dầu không xuất hóa đơn cho Cao Bảo Ngọc.
Cơ quan tố tụng xác định, hai bên đã thực hiện 187 lần giao dịch, với tổng lượng hàng hơn 5 triệu lít xăng dầu, trị giá trên 94 tỷ đồng.
Bị cáo Cao Bảo Ngọc được xác định đã nhận mức chiết khấu khoảng 4,6 tỷ đồng từ các giao dịch này. Số hàng sau đó được bán lại cho các chủ tàu cá tại khu vực Quảng Trị.
Liên quan đến việc khắc phục hậu quả, cáo trạng nêu Hà Ngọc Vinh đã nộp lại hơn 6,2 tỷ đồng cho PVOil Vũng Áng. Bị cáo khai số tiền còn lại đã sử dụng vào hoạt động đánh bạc trực tuyến và bị thua hết.
Trong khi đó, Cao Bảo Ngọc đã tự nguyện nộp lại 4,6 tỷ đồng, tương ứng khoản tiền được xác định là hưởng lợi bất chính.
Phiên tòa đang thu hút sự quan tâm bởi quy mô các giao dịch xăng dầu, những sai phạm liên quan đến Quỹ bình ổn giá và trách nhiệm của nhiều cá nhân, doanh nghiệp trong hệ thống kinh doanh. Các nội dung buộc tội sẽ được HĐXX xem xét, đánh giá tại phiên tòa trước khi đưa ra phán quyết.
