Theo lịch xét xử từ ngày 2 đến 5/11, TAND TP Hà Nội đưa bà Chu Thị Thành (66 tuổi) cùng 22 bị cáo khác ra xét xử. Bà Thành bị truy tố về hai tội danh: Tham ô tài sản và Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.
Theo cáo trạng, vụ án liên quan đến việc quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu và hoạt động xuất bán hóa đơn giá trị gia tăng tại Tập đoàn Thiên Minh Đức. Tổng số tiền được xác định liên quan đến các hành vi vi phạm vào khoảng 100 tỷ đồng. Cơ quan công tố ghi nhận các bị cáo đã khắc phục toàn bộ hậu quả, trong đó bà Thành nộp hơn 99 tỷ đồng.
Bị cáo buộc chỉ đạo bán xăng dầu không xuất hóa đơn
Cáo trạng xác định, trong bối cảnh hoạt động kinh doanh gặp khó khăn vào năm 2020, bà Thành đã đưa ra chủ trương bán xăng dầu không lập hóa đơn giá trị gia tăng tại thời điểm giao dịch.
Theo cơ quan công tố, cách thức này giúp doanh nghiệp thu tiền trực tiếp, đồng thời không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu theo quy định. Sau đó, doanh nghiệp tìm các đơn vị có nhu cầu để xuất hóa đơn nhằm hợp thức hóa lượng hàng đã tiêu thụ.
Cơ quan điều tra xác định hoạt động này diễn ra tại nhiều địa điểm kinh doanh, trong đó có Tổng kho DKC Nghi Thiết (Nghệ An) và Tổng kho Hoàng Huy (Hải Phòng).
Riêng tại hai địa điểm nói trên, lượng xăng dầu được xác định bán không xuất hóa đơn lên tới hàng chục triệu lít. Số tiền không trích lập Quỹ Bình ổn giá tại các kho này được xác định lần lượt khoảng 19,4 tỷ đồng và 48 tỷ đồng.
Tổng số tiền Quỹ Bình ổn giá xăng dầu bị cáo buộc chiếm đoạt khoảng 79 tỷ đồng. Đây là căn cứ để cơ quan công tố truy tố bà Thành về tội Tham ô tài sản.
Thu hơn 20 tỷ đồng từ hoạt động bán hóa đơn
Ngoài hành vi liên quan đến Quỹ Bình ổn giá, cáo trạng còn xác định Tập đoàn Thiên Minh Đức đã phát hành 153 hóa đơn giá trị gia tăng không phản ánh giao dịch thực tế cho 22 đơn vị.
Tổng lượng xăng dầu ghi trên các hóa đơn này khoảng 72 triệu lít, với giá trị hơn 842 tỷ đồng. Khoản tiền thu được từ hoạt động bán hóa đơn được xác định là 20,7 tỷ đồng.
Bà Thành cùng một số nhân viên và những người liên quan bị truy tố về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Một số bị cáo khác còn bị truy tố về tội Trốn thuế.
Doanh nghiệp có hệ sinh thái hoạt động đa ngành
Tập đoàn Thiên Minh Đức được thành lập năm 2001, có vốn điều lệ hơn 2.000 tỷ đồng. Bà Chu Thị Thành giữ vị trí Chủ tịch HĐQT và nắm phần vốn góp chi phối. Con trai bà là Chu Đăng Khoa cũng sở hữu cổ phần tại doanh nghiệp.
Doanh nghiệp từng mở rộng hoạt động sang nhiều lĩnh vực như kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng, bất động sản, sản xuất giấy và bao bì, logistics, vận tải biển, nhà hàng, khách sạn và dịch vụ vui chơi giải trí.
Việc bà Chu Thị Thành cùng các bị cáo phải hầu tòa đang thu hút sự quan tâm của dư luận, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến quản lý Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, trách nhiệm của doanh nghiệp đầu mối và việc chấp hành quy định về hóa đơn, chứng từ.
