Theo kết luận điều tra được nêu trong hồ sơ vụ án, cơ quan chức năng giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố Nguyễn Ngọc Thủy cùng Nguyễn Mạnh Phú về các tội danh liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ.
Một nội dung đáng chú ý được làm rõ là việc Egroup bị cáo buộc đã sử dụng các giao dịch mua bán thẻ điện thoại để ghi nhận doanh thu không có thật.
Theo hồ sơ, khoảng năm 2016, nhằm tạo hình ảnh doanh nghiệp có quy mô doanh thu lớn, Shark Thủy được xác định đã đặt vấn đề về việc tạo doanh thu khống. Nguyễn Mạnh Phú sau đó được cho là đã trao đổi với Tống Thị Kim Liên, người điều hành Công ty Thương mại dịch vụ Nhất Trần, để thực hiện việc này.
Cơ quan điều tra cho rằng trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2021, các bên đã thực hiện 12 hợp đồng kinh tế liên quan đến mua bán thẻ điện thoại. Tổng giá trị hàng hóa mua vào được xác định khoảng 2.347 tỷ đồng, trong khi doanh thu bán ra được ghi nhận khoảng 2.327 tỷ đồng.
Điểm đáng chú ý là theo kết quả điều tra, Egroup không trực tiếp thực hiện hoạt động kinh doanh thẻ điện thoại như một hoạt động kinh doanh thông thường. Doanh nghiệp được cho là chủ yếu thực hiện các thủ tục hợp đồng, thanh toán và xuất hóa đơn theo sự sắp xếp của các bên.
Khoản doanh thu hơn 2.327 tỷ đồng này được xác định chiếm khoảng 70% tổng doanh thu mà Egroup thể hiện trong các báo cáo tài chính trong giai đoạn liên quan.
Theo thỏa thuận được cơ quan điều tra nêu, bên hỗ trợ thực hiện các giao dịch được hưởng khoản phí tương đương 2% doanh thu khống. Tính trên số tiền 2.327 tỷ đồng, khoản phí này tương ứng hơn 46,5 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định từ năm 2017 đến năm 2020, Shark Thủy đã chuyển hơn 31,9 tỷ đồng cho người được xác định có vai trò thực hiện việc này. Tống Thị Kim Liên bị đề nghị xử lý về hành vi nhận hối lộ.
Số người bị hại và số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt tăng sau điều tra bổ sung
So với kết luận điều tra trước đó, kết quả điều tra bổ sung xác định số người bị hại trong vụ án tăng từ 10.063 lên 10.123 người.
Số tiền mà cơ quan điều tra xác định bị cáo buộc chiếm đoạt cũng tăng từ khoảng 7.677 tỷ đồng lên hơn 8.459 tỷ đồng.
Ngoài nội dung liên quan đến doanh thu khống, cơ quan chức năng còn xác minh nhiều bất động sản liên quan đến các bị hại, bị can và doanh nghiệp trong hệ sinh thái Egroup.
Kết quả xác minh cho thấy một số bất động sản thuộc sở hữu của Shark Thủy không liên quan đến người bị hại nên không được xem xét trong vụ án. Một số tài sản khác được các bị hại chuyển nhượng hoặc ủy quyền cho những người được doanh nghiệp chỉ định.
Đối với một số cá nhân đứng tên nhận chuyển nhượng hoặc thế chấp bất động sản, cơ quan điều tra cho rằng những người này thực hiện theo chỉ đạo và không biết về các hành vi bị cáo buộc trong vụ án, đồng thời không được hưởng lợi.
Cơ quan điều tra cũng cho biết chưa có căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự đối với các công chứng viên liên quan do hồ sơ công chứng được thực hiện theo quy trình và chưa có tài liệu thể hiện việc họ hưởng lợi.
Với kết quả điều tra bổ sung, cơ quan chức năng giữ nguyên đề nghị truy tố Nguyễn Ngọc Thủy và các bị can liên quan. Các nội dung trên là kết luận, nhận định của cơ quan điều tra trong hồ sơ vụ án; trách nhiệm hình sự của các bị can sẽ được xem xét, quyết định theo trình tự tố tụng và phán quyết của Tòa án.
