Theo thông tin được cung cấp, Hương bị cáo buộc đã kêu gọi nhiều người góp vốn kinh doanh hải sản với cam kết lợi nhuận cao. Tổng số tiền những người tham gia chuyển cho Hương được xác định khoảng 50 tỷ đồng.
Phương thức được cho là Hương sử dụng để tạo lòng tin là giới thiệu hoạt động thu mua hải sản tại Vũng Tàu, sau đó vận chuyển ra Móng Cái (Quảng Ninh) tiêu thụ. Người góp vốn được hứa chia lợi nhuận khoảng 80 triệu đồng cho mỗi 1 tỷ đồng góp vốn, tùy từng đơn hàng có thời gian từ vài ngày đến khoảng một tháng.
Để củng cố niềm tin, Hương được cho là đã thuê địa điểm mở cửa hàng kinh doanh hải sản tại khu vực Yên Thành (địa danh trước đây), đồng thời đưa ra các đơn hàng với số lượng lớn để giới thiệu với những người có nhu cầu góp vốn.
Sau khi nhận tiền, theo thông tin vụ việc, số tiền này không được sử dụng để nhập hải sản như phương án đã giới thiệu mà được Hương sử dụng vào các mục đích cá nhân.
Đến cuối tháng 5/2026, Hương thông báo không còn khả năng thanh toán và sau đó ngừng liên lạc với những người đã góp vốn.
Cơ quan chức năng cũng xác định Hương từng có một tiền án liên quan đến tội danh “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn ra nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép” và đang trong thời gian chấp hành án.
Ngày 29/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã thực hiện các quyết định tố tụng đối với Phạm Thị Hương để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.
