Theo kết luận điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung, Tổng công ty Thép Việt Nam cùng các đơn vị liên quan, cơ quan điều tra giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố các bị can theo kết luận điều tra trước đó, đồng thời làm rõ thêm một số tình tiết về dòng tiền liên quan đến hoạt động xuất khẩu quặng sắt.
Từ việc mua quặng đến nhờ tác động xin hạn ngạch xuất khẩu
Theo nội dung điều tra, đầu năm 2019, ông Nguyễn Duy Nghiệp, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Nông sản An Bình, có nhu cầu mua quặng sắt từ Công ty Việt Trung để kinh doanh trong nước và xuất khẩu.
Thông qua Lê Xuân Định, người làm nghề xem phong thủy, doanh nghiệp tìm cách mua khoảng 300.000 tấn quặng sắt với giá thấp. Định được xác định đã nhận 120.750 USD và 10 tỷ đồng từ phía doanh nghiệp.
Đến cuối tháng 10/2019, Định cùng đại diện Công ty An Bình tiếp tục nhờ Nguyễn Ngọc Khiêm hỗ trợ việc xin hạn ngạch xuất khẩu quặng sắt. Khiêm đồng ý giúp đỡ và đưa ra mức chi phí 100.000 USD.
Kết quả điều tra xác định, trong các lần nhận tiền có nguồn gốc từ Công ty An Bình, Khiêm đã nhận tổng cộng 100.000 USD và 4 tỷ đồng để hỗ trợ doanh nghiệp xin tạo điều kiện xuất khẩu quặng. Sau đó, người này đưa 100 triệu đồng cho Lê Ngọc Hưng, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, và 50 triệu đồng cho Đỗ Trường Giang, cựu Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai.
Số tiền còn lại, theo kết luận điều tra, gồm 3,85 tỷ đồng và 100.000 USD, được xác định là khoản Khiêm hưởng lợi cá nhân.
Khoản 250 triệu đồng được xác định là tiền đưa hối lộ
Một nội dung được làm rõ trong kết luận điều tra bổ sung liên quan đến khoản tiền 250 triệu đồng mà Định đưa cho Khiêm vào tháng 1/2020.
Thời điểm này, hoạt động xuất khẩu quặng sắt của Công ty An Bình bị UBND tỉnh Lào Cai tạm dừng. Theo kết quả điều tra, doanh nghiệp chưa nắm rõ nguyên nhân nên tiếp tục nhờ Định tìm cách hỗ trợ để được xuất khẩu trở lại.
Sau khi nhận tiền từ Định, Khiêm tìm hiểu thông tin tại UBND tỉnh và Sở Công Thương, qua đó xác định doanh nghiệp còn thiếu phương án vận chuyển quặng và phương án bảo vệ môi trường. Khiêm thông báo lại cho Định, đồng thời hỗ trợ Công ty An Bình hoàn thiện các thủ tục liên quan.
Cơ quan điều tra xác định, trong sự việc này, Khiêm không liên hệ hoặc tác động đến cá nhân nào tại UBND tỉnh hay Sở Công Thương để giải quyết việc xuất khẩu. Tuy nhiên, khoản 250 triệu đồng mà Khiêm nhận vẫn được xác định là tiền đưa hối lộ và cần thu hồi để sung công quỹ Nhà nước.
Kết luận điều tra bổ sung tiếp tục xác định Nguyễn Ngọc Khiêm có hành vi phạm tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”, với khoản hưởng lợi bất chính được xác định là 3,85 tỷ đồng và 100.000 USD.
Vụ án liên quan nhiều cá nhân, đơn vị
Trước đó, vào tháng 7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đề nghị truy tố 31 bị can trong vụ án liên quan Công ty Việt Trung, Tổng công ty Thép Việt Nam và các đơn vị có liên quan.
Trong số này, Bùi Thanh Bình, cựu Tổng Giám đốc Công ty Việt Trung, bị đề nghị truy tố về các tội danh liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, nhận hối lộ và thiếu trách nhiệm gây thiệt hại tài sản.
Hai cựu cán bộ lãnh đạo tỉnh Lào Cai là Lê Ngọc Hưng và Đỗ Trường Giang bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Các nội dung trên được xác định theo kết luận điều tra của cơ quan chức năng. Việc xử lý trách nhiệm hình sự đối với các bị can sẽ được thực hiện theo trình tự tố tụng và quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền.
