Theo thông tin từ cơ quan chức năng, trong đợt kiểm tra mới nhất, lực lượng thuộc Tổng cục Tình báo Thuế Hàng hóa và Dịch vụ (DGGI) phối hợp với cơ quan thuế địa phương đã tiến hành khám xét nhà máy và nơi ở của ông Piyush Jain - chủ sở hữu doanh nghiệp Odochem Industries tại huyện Kannauj, bang Uttar Pradesh.
Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ thêm 10 crore rupee tiền mặt (tương đương hàng chục tỷ đồng Việt Nam), trong đó: 5 crore rupee được phát hiện tại nhà máy. 5 crore rupee được tìm thấy tại nhà riêng.
Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền mặt bị thu giữ trong toàn bộ vụ việc đã lên tới khoảng 1.874 tỷ rupee – con số gây chấn động dư luận.
Không chỉ dừng lại ở tiền mặt, cơ quan chức năng còn phát hiện số lượng lớn nguyên liệu và sản phẩm chưa được kê khai, bao gồm: Dầu gỗ đàn hương. Các sản phẩm nước hoa thành phẩm. Toàn bộ số hàng hóa này đã bị niêm phong để phục vụ công tác điều tra, do nghi ngờ có dấu hiệu vi phạm về thuế và nguồn gốc kinh doanh.
Theo ghi nhận, trong ngày đầu tiên khám xét, ông Piyush Jain đã rời khỏi hiện trường và chỉ quay lại sau khoảng hai giờ làm việc với cơ quan chức năng. Giới chức nhận định ông có thể đã tham vấn ý kiến từ các bên liên quan trước khi quay lại hợp tác điều tra.
Trong quá trình làm việc, doanh nhân này cho biết số tiền mặt nói trên “thuộc về người thân và anh em”. Tuy nhiên, khi xác minh, những người được nhắc đến đều không xác nhận quyền sở hữu đối với số tiền này.
Hiện DGGI đang tiếp tục: Thẩm vấn các bên liên quan. Ghi lời khai. Làm rõ nguồn gốc số tiền và mục đích sử dụng.
Cơ quan chức năng tập trung xác định liệu đây có phải là tiền từ hoạt động kinh doanh chưa kê khai, hay liên quan đến các hành vi vi phạm khác.
Một quan chức cho biết, việc tích trữ lượng tiền mặt lớn như vậy đặt ra nhiều nghi vấn, bao gồm: Mục đích sử dụng thực sự của số tiền. Có hay không hành vi trốn thuế. Khả năng tồn tại mạng lưới tài chính phức tạp đứng sau.
Giới chức Ấn Độ nhận định đây là một trong những vụ thu giữ tiền mặt lớn nhất từ trước đến nay do cơ quan thuế gián thu và hải quan trung ương thực hiện. Cuộc điều tra vẫn đang được mở rộng và sẽ tiếp tục cho đến khi có kết luận chính thức.
