Theo thông tin được Bộ Công an công bố, ngày 10/8, cơ quan điều tra khởi tố vụ án và 5 bị can, trong đó có Bùi Xuân Huấn cùng vợ và 3 người khác về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Huấn bị bắt tạm giam.
Quá trình mở rộng điều tra, ngày 14/8, Bùi Xuân Huấn tiếp tục bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, Huấn bị cáo buộc đã lợi dụng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội để thực hiện các hoạt động có dấu hiệu gian dối, qua đó chiếm đoạt của nhiều cá nhân số tiền hơn 3 tỷ đồng.
Một nội dung khác được cơ quan điều tra làm rõ là hoạt động kinh doanh nước hoa của Huấn cùng vợ và các đồng phạm. Tổng doanh thu được xác định hơn 300 tỷ đồng nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng và bị để ngoài sổ sách kế toán, gây thiệt hại nhiều tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước.
Cơ quan điều tra cũng đang xác minh việc Huấn huy động hàng chục tỷ đồng tiền từ thiện của nhiều tổ chức, cá nhân và có dấu hiệu sử dụng không đúng mục đích. Nội dung này hiện vẫn đang được tiếp tục làm rõ.
Trước đó, ngày 6/8, lực lượng chức năng đã khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của Bùi Xuân Huấn cùng một số người liên quan để thu thập tài liệu, làm rõ các dấu hiệu vi phạm.
Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục điều tra mở rộng. Việc xác định trách nhiệm hình sự của các cá nhân liên quan sẽ được thực hiện trên cơ sở kết quả điều tra và quy định của pháp luật.
