Cơ quan chức năng cho rằng trong quá trình kinh doanh, nhóm này không thực hiện việc xuất hóa đơn giá trị gia tăng đầy đủ đối với toàn bộ doanh thu. Một phần khoản tiền được cho là không được phản ánh đầy đủ trong hệ thống sổ sách kế toán, qua đó gây thiệt hại nhiều tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước.
Thông tin bước đầu từ quá trình điều tra cũng đề cập cách thức xuất hóa đơn tại Công ty Sản xuất và Thương mại Chara. Theo lời khai của Hoàng Ngọc Cường, Giám đốc công ty, việc xuất hóa đơn được thực hiện tùy theo nhu cầu của khách hàng.
Trường hợp khách yêu cầu hóa đơn VAT, doanh nghiệp sẽ cân đối số liệu đầu vào, đầu ra để thực hiện xuất hóa đơn tương ứng. Phần giao dịch còn lại được thanh toán bằng tiền mặt và được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh về việc hạch toán, kê khai.
Vụ việc hiện vẫn đang trong quá trình điều tra. Cơ quan công an tiếp tục làm rõ hoạt động kinh doanh, dòng tiền, việc lập và sử dụng hóa đơn cũng như vai trò của từng cá nhân liên quan.
