Valy tiền mặt và những lần giao dịch bí mật
Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, tháng 3/2021, khi Đoàn kiểm tra số 35 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Bộ Y tế, một kế hoạch “lo lót” đã được hình thành nhằm tác động đến kết quả kiểm tra liên quan hai dự án lớn: Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.
Người được giao đứng ra “kết nối” là Nguyễn Chiến Thắng – cựu Giám đốc Ban Y tế trọng điểm. Thông qua các mối quan hệ, ông Thắng được giới thiệu gặp Lê Thanh Thiêm, Giám đốc một doanh nghiệp, người được cho là có khả năng “lo việc”.
Tin tưởng vào những cam kết, ông Thắng đã 3 lần chuyển tổng cộng 2 triệu USD cho Thiêm:
Lần 1: 1 triệu USD được xếp trong vali, giao tại một nhà hàng ở Hà Nội
Lần 2: 600.000 USD đựng trong thùng giấy, giao tại nhà riêng
Lần 3: 400.000 USD trong túi xách, tiếp tục chuyển đến tận nhà
Những cuộc giao tiền diễn ra kín đáo, với kỳ vọng sẽ “giải quyết” được các sai phạm đang bị kiểm tra.
Từ “chạy tội” thành vụ lừa đảo triệu đô
Tuy nhiên, toàn bộ kế hoạch nhanh chóng sụp đổ. Cơ quan điều tra xác định Lê Thanh Thiêm đã không chuyển bất kỳ khoản tiền nào cho tổ chức hay cá nhân có thẩm quyền, mà chiếm đoạt toàn bộ 2 triệu USD.
Trước đó, Thiêm từng khai đã đưa 1,4 triệu USD cho trưởng đoàn kiểm tra để “nhờ giúp đỡ”, nhưng người này phủ nhận hoàn toàn. Kết quả xác minh cho thấy không có việc nhận tiền, và hoạt động của đoàn kiểm tra được thực hiện đúng quy định.
Từ đây, vụ việc “chạy tội” biến thành một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn. Lê Thanh Thiêm bị truy tố với vai trò là người dựng lên “kịch bản” để chiếm đoạt tiền.
Tiền hối lộ được dùng để… chạy tội
Đáng chú ý, nguồn gốc 2 triệu USD lại xuất phát từ hành vi sai phạm khác. Theo cáo buộc, Nguyễn Chiến Thắng đã nhận “hoa hồng” từ các nhà thầu với tỷ lệ khoảng 5% giá trị hợp đồng, tổng số tiền lên tới hơn 88 tỷ đồng.
Một phần số tiền này được gửi tiết kiệm, sau đó rút ra, đổi sang USD tại các tiệm vàng để phục vụ cho việc “chạy” đoàn kiểm tra.
Nói cách khác, tiền nhận hối lộ lại tiếp tục được dùng để “chạy tội” – nhưng cuối cùng lại rơi vào tay kẻ lừa đảo.
Hơn 100 tỷ đồng hối lộ và tình tiết bất ngờ
Cơ quan tố tụng cũng xác định có 10 cá nhân đại diện các nhà thầu đã đưa hối lộ tổng cộng hơn 100 tỷ đồng. Tuy nhiên, những người này được miễn trách nhiệm hình sự do chủ động tố giác hành vi sai phạm, hợp tác điều tra và thể hiện sự ăn năn.
Diễn biến vụ án cho thấy một chuỗi sai phạm liên hoàn: từ nhận hối lộ, tìm cách “chạy tội”, đến việc bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền khổng lồ.
Hiện vụ án đang tiếp tục được xử lý theo quy định pháp luật, với nhiều tình tiết được đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng và phức tạp.
