Theo thông tin ban đầu được nêu, cơ quan điều tra đang làm rõ hoạt động tài chính tại Công ty Thiên Phú trong giai đoạn 2021-2025. Riêng thời kỳ này, doanh nghiệp bị xác định có hơn 107 tỷ đồng doanh thu bán hàng chưa được ghi nhận đầy đủ trong hệ thống sổ sách kế toán.
Dòng tiền liên quan được cho là đã chuyển vào nhiều tài khoản cá nhân, trong đó có tài khoản đứng tên Kiều, Phú và một số người thân.
Cơ quan điều tra cũng đang làm rõ nghi vấn lập hàng trăm hóa đơn không phản ánh giao dịch thực tế nhằm hợp thức hóa số hàng đã bán nhưng vẫn được thể hiện trên hồ sơ là hàng tồn kho.
Xem thêm:
Vụ án hiện tiếp tục được điều tra để làm rõ vai trò của từng người, phạm vi sai phạm và các nội dung liên quan.
