Theo thông tin từ báo chí, tổng số tiền các bị can đã nộp để khắc phục hậu quả là hơn 100 tỷ đồng. Trong đó, riêng bà Chu Thị Thành đã nộp hơn 99 tỷ đồng.
Trước đó, VKSND Tối cao đã truy tố bà Chu Thị Thành về các tội “Tham ô tài sản” và “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.
Một số lãnh đạo và nhân viên của Công ty Thiên Minh Đức cũng bị truy tố liên quan đến các hành vi bị cáo buộc trong vụ án. Ngoài ra, nhiều bị can khác bị xem xét trách nhiệm hình sự về các tội danh liên quan đến tham ô tài sản, mua bán trái phép hóa đơn hoặc trốn thuế.
Theo cáo trạng, Công ty Thiên Minh Đức là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu. Cơ quan tố tụng cho rằng trong giai đoạn từ năm 2020, khi hoạt động kinh doanh gặp khó khăn, bà Thành đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện một số phương thức bán hàng và hạch toán không đúng quy định.
Cáo buộc cho rằng việc bán xăng dầu không xuất hóa đơn sau đó dẫn đến tình trạng số liệu hàng hóa trên sổ sách phát sinh chênh lệch. Để xử lý số liệu, các cá nhân liên quan bị cáo buộc đã thực hiện việc xuất hóa đơn không phản ánh giao dịch thực tế cho nhiều doanh nghiệp.
Cơ quan điều tra cũng cho rằng quá trình quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tại doanh nghiệp có những sai phạm, trong đó số liệu báo cáo không phản ánh đầy đủ sản lượng bán hàng thực tế.
Theo kết luận điều tra được thể hiện trong hồ sơ vụ án, hành vi bị cáo buộc liên quan đến Quỹ Bình ổn giá xăng dầu được xác định gây thiệt hại hơn 79 tỷ đồng.
Ngoài ra, trong giai đoạn 2020-2022, Công ty Thiên Minh Đức bị cáo buộc đã xuất hàng trăm hóa đơn không phản ánh đúng giao dịch thực tế, liên quan đến hàng chục doanh nghiệp và lượng xăng dầu rất lớn. Cơ quan tố tụng xác định hoạt động này mang lại khoản thu lợi bất chính hơn 20 tỷ đồng.
Đáng chú ý, trong quá trình điều tra, các bị can đã chủ động nộp tiền để khắc phục hậu quả. Việc đã khắc phục toàn bộ thiệt hại trong phần vụ án liên quan đến Công ty Thiên Minh Đức là một trong những tình tiết đáng chú ý trước khi vụ án được đưa ra xét xử.
