Theo thông tin được Bộ Công an công bố ngày 3/9, Huấn bị khởi tố để điều tra về các hành vi liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Ở nội dung lừa đảo, cơ quan điều tra cáo buộc Huấn sử dụng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội để đăng tải thông tin không đúng sự thật, trong đó có việc quảng bá khả năng biết trước kết quả xổ số và cung cấp các số lô, đề được giới thiệu có khả năng trúng cao.
Một số người tin vào những thông tin này và chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân của Huấn. Khi kết quả không như kỳ vọng và người chuyển tiền yêu cầu hoàn lại, cơ quan điều tra cho rằng tiền không được trả.
Cơ quan điều tra cáo buộc trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 5/2019, số tiền Huấn bị cho là đã chiếm đoạt vượt 3 tỷ đồng.
Ngoài nội dung trên, Huấn và vợ còn bị điều tra liên quan hoạt động kinh doanh trên TikTok. Doanh thu được cơ quan điều tra xác định bước đầu ở mức hơn 300 tỷ đồng, với cáo buộc có doanh thu không được phản ánh đầy đủ trong sổ sách kế toán và không xuất hóa đơn giá trị gia tăng theo quy định.
Trong cùng vụ án, 4 người khác cũng bị khởi tố để điều tra về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, gồm Hoàng Ngọc Cường, Trương Thị Thương, Phạm Thị Ngọc Linh và Kiều Thị Hồng.
Cơ quan điều tra đồng thời cho biết đang làm rõ dấu hiệu liên quan việc Huấn huy động tiền từ thiện với tổng số tiền được đề cập ở mức hàng chục tỷ đồng và nghi vấn sử dụng số tiền này không đúng mục đích.
