Nhận tiền thông qua lời nhờ vả của người thân Mr Pips
Chiều 29/10, tại TAND TP Hà Nội, bị cáo Nguyễn Đăng Quang (46 tuổi), cựu phó phòng thuộc một đơn vị của Bộ Công an, được xét hỏi về hành vi bị truy tố liên quan đến khoản tiền 100.000 USD của gia đình Phó Đức Nam.
Theo diễn biến được làm rõ tại phiên tòa, đầu tháng 11/2024, sau khi Nam bị bắt, bố của Nam là ông Phó Đức Thắng cùng người cháu họ Phó Đức Tuấn bàn bạc tìm luật sư bào chữa, đồng thời tìm cách để Nam được giám định tâm thần.
Thông qua mối quan hệ gia đình, việc nhờ cậy được chuyển đến Nguyễn Đăng Quang. Trong một buổi ăn tối, Quang nghe ông Thắng và Tuấn trình bày sự việc. Bị cáo khai bản thân không có thông tin cụ thể, cũng không có thẩm quyền giải quyết, nhưng vì nể nang nên đã liên hệ một phụ nữ quen biết tại TP.HCM để hỏi khả năng hỗ trợ.
Sau đó, người phụ nữ này được cho là yêu cầu chuyển 100.000 USD để lo công việc. Quang chụp lại nội dung trao đổi và gửi cho ông Thắng. Gia đình Nam đồng ý chuyển tiền theo số tài khoản được cung cấp.
Tại phiên xét hỏi, Quang khai đã nhờ em gái nhận tiền hộ. Sau khi nhận được khoản tiền khoảng 2,7 tỷ đồng, bị cáo khai chuyển trước 1,3 tỷ đồng theo hướng dẫn của người phụ nữ nói trên, phần còn lại tiếp tục giữ lại. Trong số tiền này, hơn 900 triệu đồng được Quang chuyển vào tài khoản chứng khoán cá nhân.
Lời khai tại tòa và cáo buộc của cơ quan công tố
Trước câu hỏi của chủ tọa về kết quả giúp đỡ gia đình Nam, Quang khai chưa thực hiện được việc gì thì đã bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ.
Bị cáo cho rằng ban đầu chỉ nghĩ có thể nhờ người quen hỗ trợ, đồng thời khẳng định mình không có chức năng hay nhiệm vụ liên quan đến việc giám định tâm thần.
Tuy nhiên, theo cáo trạng, Nguyễn Đăng Quang không có khả năng và thẩm quyền tác động đến việc giám định tâm thần đối với Phó Đức Nam. Cơ quan công tố xác định bị cáo đưa ra thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt số tiền 100.000 USD.
Đối với người phụ nữ được Quang nhắc đến, cáo trạng cho biết người này không thừa nhận việc nhận tiền để giúp Nam làm thủ tục giám định tâm thần. Do không có tài liệu khác chứng minh sự thỏa thuận như lời khai của Quang, cơ quan công tố cho rằng chưa đủ căn cứ xử lý người phụ nữ này.
Đáng chú ý, khoản tiền 1,3 tỷ đồng được xác định vẫn do người đổi tiền nắm giữ và đã được chủ động giao nộp cho cơ quan công an.
Vụ án Mr Pips còn nhiều tình tiết đáng chú ý
Ngoài cáo buộc liên quan đến Nguyễn Đăng Quang, vụ án còn làm rõ hành vi của Phó Đức Tuấn và ông Phó Đức Thắng trong việc xử lý, che giấu nguồn tiền.
Theo cáo trạng, ông Thắng đã chuyển 7 tỷ đồng cho Tuấn với mục đích phục vụ việc thăm nuôi, tiếp tế cho Nam trong thời gian bị tạm giam. Tuấn bị cáo buộc sử dụng các thủ đoạn gian dối để che giấu nguồn gốc khoản tiền, với hành vi bị truy tố về tội Rửa tiền.
Trong vụ án này, ông Thắng vừa là bị cáo, vừa được xác định là người bị Nguyễn Đăng Quang chiếm đoạt tiền.
Về vụ án lừa đảo liên quan đến Mr Pips, Phó Đức Nam bị cáo buộc giữ vai trò chủ mưu trong 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng cộng hơn 1.568 tỷ đồng. Cơ quan công tố cũng xác định Nam cùng những người liên quan đã thực hiện các giao dịch nhằm che giấu nguồn gốc tài sản, với tổng giá trị tiền bị cáo buộc rửa lên tới 561 tỷ đồng.
Quá trình khám xét nơi ở của Nam và bạn gái, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài sản có giá trị lớn, gồm khoảng 94 kg vàng, 44,8 tỷ đồng tiền mặt, hơn 1,7 triệu USD cùng nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản khác.
Phiên tòa có 188 bị cáo tham gia xét xử, được tổ chức tại ba điểm cầu. Ngày 29/10 là ngày làm việc thứ năm, phiên tòa tiếp tục tập trung vào phần xét hỏi để làm rõ vai trò, hành vi và trách nhiệm của từng bị cáo.
