Bình Định: Viện KSND tỉnh Bình Định chuyển nội dung đơn tố cáo công dân tới Cơ quan cảnh sát điều tra

Bà Dung tố cáo ông Phan Xuân Hương (SN 1974), trú tại thôn Đại Tín, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, đang công tác tại Công ty Cổ phầm Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định, về việc làm giả tài liệu, giả mạo chữ ký và cấu kết với cán bộ ngân hàng BIDV mở tài khoản tiền gửi và tài khoản chứng khoán thực hiện mua bán bất hơp pháp và chiếm đoạt tài sản. Bà yêu cầu xử lý theo quy định tại các điều 174, 210, 211, 341/BLHS.

Căn cứ theo các điều 145 và 146 Bộ luật tố tụng hình sự, Viện KSND tỉnh Bình Định chuyển nội dung đơn tố giác tội phạm của bà Dung cùng toàn bộ tài liệu gửi kèm đến cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Định để giải quyết theo thẩm quyền và thông báo kết quả giải quyết cho Viện KSND tỉnh Bình Định.

Theo đơn cầu cứu gửi đến các cơ quan chức năng, bà Dung cho biết:

- Vào năm 2019, bà có quen biết với ông Hương và được ông giới thiệu hiện đang công tác tại Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định, với chức danh Phó Phòng Nghiên cứu.

Sau một thời gian quen biết, do tin tưởng ông Hương đang là cán bộ của Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định bà có đưa chứng minh nhân dân nhờ ông Hương mua bảo hiểm y tế. Tuy nhiên ông Hương đã lợi dụng làm giả chứng minh nhân dân, sử dụng tài liệu giả, giả mạo chữ ký của bà, cấu kết với cán bộ ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) mở tài khoản số 581200062864 và mở tài khoản chứng khoán số 002C024839 cùng hai tiểu tài khoản số 01010079980 và 0101081474 mang tên bà (Nguyễn Thị Ngọc Dung) chủ sở hữu.

- Thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 8/2023 bằng việc sử dụng tài khoản mang tên bà ông Hương đã thực hiện 765 lần giao dịch trên tài khoản phụ số 0101081474 với tổng số tiền luỹ kế 54.702.200.846 đồng và 121 lần giao dịch trên tài khoản phụ số 0101079980 tổng số tiền tích luỹ kế là 4.886.453.748 đồng để mua bán chứng khoán các mã STB, VIX, SSI, NLG, DBD, CEO, TPB, PVS, CKG, FLC, HHS, PET, SHS, BCG, HCM, DBC, VND của các công ty thông đồng tạo ra cung cầu giả, thao túng giá chứng khoán nhằm chiếm đoạt tài sản.

“Ông Hương rõ ràng lợi dụng hình ảnh Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định để cố tình lợi dụng niềm tin, mạo danh giấy tờ, chữ ký để mở tài khoản chứng khoán mang tên tôi, giao dịch trong thời gian dài nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hành vi của ông Hương có tính chất tinh vi, thể hiện sự coi thường pháp luật, cần được xử lý nghiêm minh” - bà Dung bức xúc nói

Theo quy định của ngân hàng BIDV khi mở tài khoản thì không ai có thể đứng ra mở tài khoản cho người khác, khi mở tài khoản ngân hàng yêu cầu phải xác nhận thông tin chính mình người đứng tên mở tài khoản; nhận dạng khuôn mặt của chủ tài khoản; nhận dạng chữ ký chính chủ người mở tài khoản. Nhưng ông Hương đã cấu kết với cán bộ Ngân hàng BIDV mạo danh chứng minh nhân dân, giả mạo khuôn mặt bà trên giấy tờ, giả mạo chữ ký để mở tài khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Thị Ngọc Dung.

“Ông Hương rõ ràng lợi dụng hình ảnh Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định để cố tình lợi dụng niềm tin, mạo danh giấy tờ, chữ ký để mở tài khoản chứng khoán mang tên tôi, giao dịch trong thời gian dài nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hành vi của ông Hương có tính chất tinh vi, thể hiện sự coi thường pháp luật, cần được xử lý nghiêm minh” - bà Dung bức xúc nói.

- Thông báo số 3059/TB-CSĐT-PC01 của Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Định về việc đang giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm đối với ông Phan Xuân Hương về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.