Theo kết luận điều tra, vụ án liên quan đến Công ty Đông Á, UBND tỉnh Thanh Hóa cùng một số cơ quan, đơn vị và cá nhân. Tổng cộng 22 bị can được đề nghị truy tố.
Từ việc tiếp quản đội bóng đến dự án khu dân cư
Năm 2020, CLB bóng đá Thanh Hóa gặp khó khăn về tài chính. Trong bối cảnh đó, Cao Tiến Đoan được vận động tiếp quản đội bóng, với phương án kết hợp nguồn hỗ trợ từ địa phương và nguồn lực xã hội hóa.
Sau khi tiếp quản CLB, ông Đoan được cho là nhiều lần đề xuất các dự án nhằm tạo thêm nguồn lực tài chính cho doanh nghiệp, qua đó duy trì hoạt động của đội bóng.
Một trong những dự án được đề cập trong kết luận điều tra là khu dân cư Quảng Thành, có diện tích gần 2 ha, tại khu vực nay thuộc phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa. Dự án được quy hoạch 213 lô nhà liền kề.
Cơ quan điều tra cho rằng trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đấu giá, một số cán bộ, cá nhân thuộc các cơ quan quản lý, đơn vị thẩm định giá, tổ chức đấu giá và ngân hàng đã có những hành vi sai phạm nhằm tạo điều kiện để Công ty Đông Á tham gia và trúng đấu giá.
Khu đất được đấu giá 255 tỷ đồng
Để đáp ứng yêu cầu về năng lực tài chính, ông Đoan được xác định đã nhờ lãnh đạo Vietcombank Thanh Hóa cấp thư xác nhận cung ứng tín dụng hơn 532 tỷ đồng. Theo kết luận điều tra, nguồn tiền này trên thực tế không có và việc phát hành xác nhận được thực hiện không đúng quy định.
Đổi lại, ông Đoan bị cáo buộc hứa sẽ bán một số lô đất sau khi doanh nghiệp trúng đấu giá với mức giá ưu đãi.
Giá khởi điểm khu đất sau đó được phê duyệt khoảng 245,5 tỷ đồng. Ngày 17/7/2024, Công ty Đông Á trúng đấu giá với mức 255 tỷ đồng.
Tuy nhiên, kết quả định giá trong quá trình điều tra cho rằng giá khởi điểm phù hợp phải ở mức hơn 262,2 tỷ đồng. Từ đó, cơ quan điều tra xác định việc xác định giá khởi điểm thấp hơn quy định gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 7,2 tỷ đồng.
Cáo buộc đưa tiền, lợi ích cho một số cá nhân
Kết luận điều tra cũng đề cập việc Cao Tiến Đoan bị cáo buộc đưa tiền hoặc lợi ích vật chất cho một số cá nhân có liên quan đến quá trình triển khai dự án.
Trong đó, Lê Mai Khanh, nguyên Phó chủ tịch UBND TP Thanh Hóa, bị cáo buộc nhận 4,8 tỷ đồng; sau đó chuyển một phần cho Lê Anh Xuân, nguyên Bí thư Thành ủy Thanh Hóa.
Một số khoản tiền khác được cơ quan điều tra nêu trong kết luận gồm 1,3 tỷ đồng và 20.000 USD mà ông Xuân bị cáo buộc nhận trực tiếp; Trần Anh Chung, nguyên Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa, bị cáo buộc nhận 70 triệu đồng.
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng bị cáo buộc nhận 150.000 USD. Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn bị cáo buộc nhận tổng cộng 20.000 USD và 1,5 tỷ đồng qua ba lần.
Theo kết luận điều tra, việc chỉ đạo đẩy nhanh quá trình chuẩn bị đấu giá được thực hiện trong bối cảnh doanh nghiệp cần nguồn lực để duy trì hoạt động của CLB bóng đá Thanh Hóa.
Các hành vi liên quan đến Đỗ Trọng Hưng và Đỗ Minh Tuấn được cơ quan điều tra tách ra để tiếp tục xem xét, xử lý theo quy định.
Ngoài vụ đấu giá, còn bị cáo buộc trốn thuế
Cao Tiến Đoan còn bị đề nghị truy tố về tội Trốn thuế.
Theo kết luận điều tra, ông Đoan bị cáo buộc chỉ đạo lập hai hệ thống sổ sách kế toán và ghi giá trên hóa đơn thấp hơn giá trị giao dịch thực tế tại một dự án khác. Hành vi này được xác định làm giảm số thuế phải nộp, với số tiền bị cáo buộc trốn thuế hơn 15,7 tỷ đồng.
Như vậy, vụ án không chỉ xoay quanh việc đấu giá khu dân cư Quảng Thành mà còn liên quan đến hoạt động quản lý tài chính, kế toán và nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp.
Lưu ý: Những nội dung trên là các cáo buộc được nêu trong kết luận điều tra và đề nghị truy tố. Việc có tội hay không và trách nhiệm hình sự cụ thể của từng bị can sẽ do cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định pháp luật.
