Dù hoạt động kinh doanh vẫn duy trì để đảm bảo quyền lợi khách hàng, nhưng việc thu giữ hàng loạt sổ sách và hiện vật cho thấy quy mô sai phạm tại Bảo Tín Minh Châu không chỉ dừng lại ở con số trốn thuế 150 tỷ đồng.
Liên quan vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Công an TP Hà Nội cho biết đang tiếp tục xác minh nguồn gốc vàng nguyên liệu – yếu tố được xem là chìa khóa để làm rõ toàn bộ chuỗi giao dịch.
Song song với quá trình điều tra, hoạt động của doanh nghiệp vẫn được duy trì nhằm tránh xáo trộn thị trường và bảo đảm quyền lợi khách hàng. Cơ quan công an cho biết chưa ghi nhận phản ánh liên quan đến các giấy hẹn mua vàng; tuy nhiên, người dân có thể khiếu nại hoặc tố giác nếu phát sinh tranh chấp.
Trong quá trình thu thập chứng cứ, lực lượng chức năng phát hiện doanh nghiệp sử dụng hai hệ thống sổ sách nhằm che giấu doanh thu, qua đó trốn nghĩa vụ thuế. Một lượng lớn hồ sơ, dữ liệu và vàng nguyên liệu đã bị thu giữ để phục vụ điều tra.
Trước đó, ông Vũ Minh Châu (73 tuổi) – người sáng lập thương hiệu – cùng 3 cá nhân bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ nửa cuối năm 2024, nhằm né tránh kiểm tra, lãnh đạo doanh nghiệp đã chỉ đạo xóa dữ liệu trên các phần mềm quản lý cũ, chuyển sang vận hành bằng hệ thống rời rạc như Excel và phần mềm nội bộ, trước khi hợp thức hóa số liệu trên phần mềm kế toán để kê khai thuế.
Dữ liệu trích xuất giai đoạn 2020–2023 cho thấy doanh thu thực tế ước đạt khoảng 13.700 tỷ đồng, chênh lệch gần 9.700 tỷ đồng so với số đã kê khai, gây thất thu ngân sách khoảng 150 tỷ đồng.
Việc truy nguồn vàng nguyên liệu được đánh giá là bước tiếp theo mang tính quyết định, không chỉ làm rõ dòng tiền mà còn xác định bản chất và mức độ của sai phạm trong toàn bộ hệ sinh thái kinh doanh.
