Một phụ nữ Bình Định bị lừa mất sạch 30 tỷ, nhận diện bẫy lừa đảo tinh vi mới

Ngày 27/5/2024, Tạp chí điện tử Nhịp sống thị trường đã đăng tải thông tin với tiêu đề: "Một phụ nữ Bình Định bị lừa mất sạch 30 tỷ, nhận diện b;ẫy lừ;a đ;ảo tinh vi mới". Nội dung cụ thể như sau:

Ngày 23/5, tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bình Định, lực lượng Công an đang tập trung xác minh, điều tra tin báo tội phạm lừ;a đ;ảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hàng chục tỷ đồng.

Nạn nhân trong câu chuyện là chị T.T.H. (sinh năm 1989, ở thành phố Quy Nhơn) bị lừa trên 30 tỷ đồng khi đăng ký cho con tham gia giải chạy marathon qua mạng.

Cụ thể, cuối tháng 4/2024, chị H. nhắn tin đăng ký cho 2 con và một cháu tham gia giải "Kun Marathon - 2024", diễn ra tháng 6/2024 tại Fanpage này. Tài khoản Facebook Kun Marathon - 2024 yêu cầu chị H. kết bạn Zalo với một người tên Hoàng Phương Anh, có số điện thoại 0587942158 để đăng ký.

Qua Zalo, Hoàng Phương Anh gửi cho chị H. đường link: https://das.google.com để đăng ký cho các cháu. Sau đó, chị H. bị dẫn dụ vào nhóm Telegram đang có nhiều người tham gia.

Lúc này, một tài khoản tên Đặng Quang Vinh bắt đầu chiêu thức dụ dỗ, lừ;a đ;ảo. Ban đầu, Vinh tung ra một số sản phẩm thương hiệu, trong đó, có nhãn hiệu Adidas để "câu dẫn" các "con mồi". Đồng thời yêu cầu các "con mồi" chuyển tiền, sau đó, công ty bên Vinh sẽ chuyển khoản trả lại theo cam kết.

Ban đầu, chị H. chuyển 640.000 đồng vào tài khoản theo hướng dẫn và sau đó nhận lại được tiền theo cam kết. Sau đó, chị H. tham gia mua thêm nhiều sản phẩm, số tiền lên cao hơn…

Với chiêu chuyển sai cú pháp, tài khoản Đặng Quang Vinh yêu cầu chị H. phải có giao dịch khắc phục thì mới hoàn trả lại tiền gốc, lãi. Mặc dù nghi ngờ, song do đang mua nhiều sản phẩm số tiền đã chuyển trả lớn, chưa lấy lại được nên chị H. tiếp tục chuyển tiền.

Khi đã dính sâu, chị H. đi vay mượn thêm nhiều tiền anh em, bạn bè, đồng nghiệp để chuyển nhiều lần theo yêu cầu đối tượng, tổng cộng số tiền trên 30,2 tỷ đồng.

Sau khi nhận đơn phản ánh của chị T.T.H., Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bình Định đã vào cuộc xác minh, điều tra. Qua xác minh, Cảnh sát phát hiện toàn bộ số tiền chị T.T.H. đều chuyển qua một tài khoản ở nước ngoài.

Hiện lực lượng Công an bắt giữ được 3 đối tượng trong vụ việc. Tuy nhiên, các đối tượng bị bắt đều là giúp sức, còn đối tượng trực tiếp lừ;a đ;ảo ở nước ngoài nên rất khó xác định.

Như vậy: Có thể nhận diện ra một vài "chiến thuật" của các đội nhóm lừ;a đ;ảo hiện nay mà người dùng nên để ý và phòng tránh, như sau:

- Thu hút "con mồi" bằng các chương trình cộng đồng, hoạt động xã hội mang tính dễ dàng tiếp cận.

- Chuyển đổi qua lại vòng vo giữa các app OTT để trò chuyện: Zalo, Telegram.. Mục đích che giấu thông tin cá nhân, tránh bị lộ.

- Tìm lý do, yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản lạ không chính chủ, tài khoản nước ngoài.

- Dụ dỗ để con mồi cắn câu, nếu số tiền lúc đầu chuyển đi nhỏ, thì càng về sau số tiền chuyển đi càng nhiều hơn.

Do đó, người dùng cần hết sức cảnh giác và tuyệt đối không thực hiện các giao dịch tài chính nếu chưa có xác thực trực tiếp.

Cùng ngày, báo Thanh Niên đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Dính b;ẫy lừ;a đ;ảo 30 tỉ đồng còn bị khởi tố về tội tham ô tài sản". Nội dung cụ thể như sau:

Ngày 26.5, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định cho biết đã khởi tố v;ụ á;n, khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Lệ Chi (35 tuổi, ở TP.Quy Nhơn, Bình Định) vì liên quan đến hành vi tham ô tài sản, để điều tra làm rõ. Bị can Chi cũng là nạn nhân trong vụ lừ;a đ;ảo với số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng vừa xảy ra ở TP.Quy Nhơn.

Cụ thể, Chi đã sử dụng nghiệp vụ kế toán của mình rồi thực hiện các lệnh chuyển tiền của cơ quan, nơi Chi đang làm việc, sang tài khoản cá nhân chỉ trong 1 đêm với hơn 20 tỉ đồng.

Chi khai với cơ quan chức năng, phần lớn số tiền tham ô này là để chuyển cho các nghi can lừ;a đ;ảo.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 21.4, trong lúc lướt Facebook thấy có cuộc thi "Kun marathon - 2024" diễn ra vào tháng 6.2024 tại TP.Quy Nhơn, Chi đã đăng ký cho 2 con và một cháu ruột của mình tham gia.

Sau khi Chi đăng ký, một người xưng của fanpage này đã liên hệ và đề nghị Chi kết bạn qua Zalo để tiện trao đổi. Sau đó, Chi thực hiện theo các bước mà nhóm lừ;a đ;ảo yêu cầu và đăng ký mua sản phẩm. Tin lời nhóm lừ;a đ;ảo, Chi đã chuyển tiền nhiều lần với tổng số tiền hơn 30,2 tỉ đồng.

Ngày 23.5, cũng xuất hiện nhiều thông tin về vụ việc một người phụ nữ tên T.T.H (35 tuổi, ở Quy Nhơn) bị lừ;a đ;ảo 30,2 tỉ đồng khi đăng ký giải chạy marathon.

Trao đổi với PV Thanh Niên về vụ việc, đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định, cho biết chỉ có một vụ án lừ;a đ;ảo, nạn nhân tên Nguyễn Thị Lệ Chi. Thông tin về người phụ nữ tên T.T.H bị lừa 30,2 tỉ đồng là không đúng.

Theo Sở Hữu Trí Tuệ, Blogtamsu