Truy tố đại gia Bình “đồng” cùng 4 người liên quan: Hé lộ doanh thu hơn 410 tỷ đồng ngoài sổ sách và vụ chuyển giao hàng nghìn tấn chất thải

Theo cáo trạng, vụ án không chỉ liên quan đến việc lập hai hệ thống sổ sách kế toán để che giấu doanh thu mà còn có hành vi chuyển giao hàng nghìn tấn chất thải chưa qua xử lý cho các đơn vị không đủ điều kiện tiếp nhận.

Doanh thu hơn 410 tỷ đồng bị để ngoài sổ sách

Bùi Văn Bình (sinh năm 1962), Giám đốc Công ty Tân Thuận Phong, bị truy tố về hai tội danh: Gây ô nhiễm môi trường và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng vụ án, Bùi Đức Huy (sinh năm 1995), Phó Giám đốc công ty; Bùi Đình Chung, người điều hành Công ty TNHH Đông Dương 3 và Công ty TNHH Hồng Vận, bị truy tố về tội Gây ô nhiễm môi trường.

Hai nhân sự khác của Công ty Tân Thuận Phong là Phan Thị Hương Giang, Phó Trưởng phòng Kế toán và Phạm Thị Xuân, Thủ quỹ, bị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo kết quả điều tra được thể hiện trong cáo trạng, từ đầu năm 2021 đến tháng 8/2025, Công ty Tân Thuận Phong phát sinh hoạt động thu mua, kinh doanh nhiều loại phế liệu, trong đó có đồng sunfat và kẽm sunfat.

Cơ quan tố tụng xác định, doanh nghiệp đã duy trì hai hệ thống theo dõi tài chính. Một hệ thống phục vụ việc kê khai thuế, hệ thống còn lại ghi nhận những khoản thu không được đưa vào sổ sách kế toán chính thức.

Trong thời gian từ ngày 1/1/2021 đến 31/8/2025, doanh thu thực tế của doanh nghiệp được xác định vượt 1.853 tỷ đồng. Tuy nhiên, số doanh thu kê khai chỉ hơn 1.442 tỷ đồng, còn trên 410,8 tỷ đồng không được phản ánh trong hệ thống kế toán chính thức.

Hành vi này được xác định gây thiệt hại về thuế giá trị gia tăng hơn 12,37 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước.

Hơn 2.600 tấn chất thải được chuyển đến các đơn vị không đủ điều kiện

Một nội dung đáng chú ý khác của vụ án liên quan đến việc tiếp nhận và xử lý loại chất thải công nghiệp được gọi là “cát cháy”.

Theo cáo trạng, tháng 2/2025, Công ty Tân Thuận Phong ký hợp đồng với Công ty TNHH Huaping Việt Nam để tiếp nhận, vận chuyển và xử lý loại chất thải này.

Ban đầu, doanh nghiệp thử nghiệm đưa chất thải vào dây chuyền xử lý hóa học nhưng phải dừng lại do hệ thống gặp sự cố. Sau đó, việc xử lý được chuyển hướng sang bàn giao cho các đơn vị bên ngoài.

Cơ quan tố tụng xác định, dù biết Công ty Đông Dương 3 không đủ điều kiện pháp lý để tiếp nhận, xử lý loại chất thải nói trên, Bùi Đức Huy vẫn phối hợp với Bùi Đình Chung để thực hiện việc chuyển giao.

Từ tháng 2 đến tháng 9/2025, Công ty Huaping Việt Nam đã bàn giao cho Công ty Tân Thuận Phong hơn 2.724 tấn chất thải. Trong đó, hơn 2.663 tấn được chuyển đến Công ty Đông Dương 3 và Công ty Hồng Vận; hơn 61 tấn còn lại được đưa đến Công ty Xi măng Cẩm Phả để xử lý.

Kết quả xác minh cho thấy, hơn 1.678 tấn chất thải được sử dụng trộn với bùn thải phục vụ sản xuất gạch tuynel, trong khi hơn 984 tấn được dùng để san lấp mặt bằng, chôn lấp trong khuôn viên Công ty Hồng Vận.

Ngày 9/9/2025, lực lượng chức năng phát hiện vụ việc tại khu đất của Công ty Đông Dương 3, thuộc xã Cẩm Giàng, TP. Hải Phòng.

Sau khi lấy mẫu giám định, Viện Khoa học hình sự xác định các mẫu chất thải thu giữ thuộc loại chất thải rắn thông thường. Tuy nhiên, việc chuyển giao chất thải chưa qua xử lý cho đơn vị không đủ điều kiện tiếp nhận để sử dụng làm nguyên liệu sản xuất gạch vẫn bị xác định là vi phạm quy định về bảo vệ môi trường.

Thông tin về khoản tiền hơn 21 tỷ đồng và 1,2 triệu USD

Trong quá trình điều tra mở rộng, cơ quan chức năng còn làm rõ việc gia đình ông Bình thu xếp một khoản tiền lớn sau khi vụ án được phát hiện.

Theo nội dung cáo trạng, con gái ông Bình đã huy động tiền từ nhiều nguồn, trong đó có vay mượn, thế chấp tài sản và sử dụng ngoại tệ tích lũy, sau đó giao cho người vợ thứ hai của ông Bình tổng cộng hơn 21,3 tỷ đồng cùng 1,2 triệu USD.

Tuy nhiên, việc tìm cách tác động đến quá trình xử lý vụ án không được thực hiện. Số tiền này được đem gửi tiết kiệm, cho vay và cất giữ.

Sau đó, người thân của ông Bình đã tự nguyện nộp lại 960.000 USD cùng hơn 27 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Cáo trạng cũng đề cập đến việc người vợ thứ hai của ông Bình từng đưa 20 triệu đồng cho một cán bộ thuộc Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường với lý do cảm ơn và nhờ chuyển thuốc điều trị cho ông Bình. Ngoài ra, người này còn để 49.300 USD trong hộp bánh đặt trên ô tô.

Theo kết quả xác minh được nêu trong hồ sơ vụ án, cán bộ nói trên đã trả lại số tiền và không chiếm giữ.

Đáng chú ý, cơ quan tố tụng không có đủ căn cứ xác định hành vi đưa, nhận hối lộ trong nội dung liên quan đến các khoản chi được xác minh, nên không truy cứu trách nhiệm hình sự về hai tội danh này.

Vụ án hiện đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành cáo trạng truy tố các bị can để đưa ra xét xử theo quy định pháp luật.