Hà Nội: Xét xử Shark Bình cùng Mr Pips và 186 bị cáo trong vụ án lừa đảo gần 1.600 tỷ đồng

Theo thông tin từ phiên tòa, vụ án dự kiến được xét xử trong khoảng 15 ngày, kể cả ngày nghỉ, với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Hội đồng xét xử do thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa. Hơn 200 luật sư cùng nhiều người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia phiên tòa.

Theo cáo trạng, Phó Đức Nam bị truy tố về hai tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Nguyễn Hòa Bình bị xét xử về tội Rửa tiền. Các bị cáo còn lại bị đưa ra xét xử về những tội danh khác nhau, gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có và trốn thuế.

Cơ quan tố tụng xác định, từ năm 2017, Phó Đức Nam cùng một người mang quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức xây dựng 36 website kết nối với các ứng dụng giao dịch MT4, MT5, tạo vỏ bọc cho hoạt động đầu tư ngoại hối và chứng khoán quốc tế. Theo cáo trạng, hệ thống này không thực hiện giao dịch đối ứng trên thị trường quốc tế như giới thiệu, mà được thiết lập để người vận hành hưởng lợi khi khách hàng thua lỗ.

Nam bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên tìm kiếm, lôi kéo khách hàng nạp tiền, đồng thời thành lập các công ty làm bình phong và xây dựng mạng lưới hoạt động tại nhiều địa phương. Cáo trạng xác định bị cáo phải chịu trách nhiệm đối với 919 vụ việc, với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 1.559 tỷ đồng.

Ngoài hành vi lừa đảo, Phó Đức Nam còn bị cáo buộc sử dụng tiền có nguồn gốc phạm tội để mua bất động sản, vàng, USD và các loại ngoại tệ nhằm che giấu nguồn gốc tài sản.

Đối với Nguyễn Hòa Bình, cáo trạng nêu rằng từ tháng 6/2020, bị cáo cùng một số người liên quan biết các sàn giao dịch của Phó Đức Nam đang bị cơ quan công an xác minh, điều tra. Tuy nhiên, hoạt động hỗ trợ thanh toán và chăm sóc khách hàng vẫn được duy trì. Bình cùng những người liên quan còn bị cáo buộc tham gia việc tạo lập dữ liệu giao dịch giả nhằm gây khó khăn cho quá trình xác minh dòng tiền.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ ngày 15/6/2020 đến 23/9/2022, có 232 người bị hại chuyển tổng cộng 318 tỷ đồng vào các tài khoản ví Ngân Lượng liên quan đến hệ thống này.

Các cáo buộc đối với từng bị cáo sẽ được xem xét tại phiên tòa. Việc xác định trách nhiệm hình sự và mức hình phạt thuộc thẩm quyền của Hội đồng xét xử theo quy định pháp luật.