Vụ Mr Pips: Cáo buộc chi hơn 6,4 tỷ đồng cho nhóm cố vấn xử lý các vụ tố giác

Vụ án liên quan đến Mr Pips dự kiến được TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử từ ngày 26/10, với thời gian xét xử dự kiến 15 ngày. Phó Đức Nam cùng nhiều người có liên quan bị truy tố về các tội danh khác nhau, trong đó có lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Bị cáo buộc xây dựng hệ thống giao dịch ngoại hối giả mạo

Theo nội dung cáo trạng, Phó Đức Nam bị xác định có liên quan đến việc tổ chức hoạt động các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế không được cấp phép. Thông qua hệ thống doanh nghiệp đứng sau, nhóm này quảng bá hoạt động đầu tư, thu hút khách hàng chuyển tiền.

Cơ quan tố tụng xác định số tiền bị chiếm đoạt trong các vụ việc được làm rõ lên tới 1.568 tỷ đồng, liên quan 920 vụ. Đây là số liệu được xác định trong quá trình điều tra, truy tố.

Lập nhóm tư vấn khi khách hàng tố giác

Cáo trạng cho rằng, khi phát sinh khiếu nại, tố giác từ khách hàng, Mr Pips đã tổ chức một nhóm tư vấn để xử lý các tình huống liên quan đến nhân viên và hoạt động của hệ thống.

Nhóm này được cho là đã hướng dẫn nhân viên cách trao đổi với khách hàng, xây dựng phương án ứng phó khi bị cơ quan công an mời làm việc và hỗ trợ pháp lý trong một số trường hợp.

Theo cáo buộc, các phương án được đưa ra nhằm giảm thiểu nguy cơ bị phát hiện hành vi sai phạm, trong đó có việc hướng dẫn nhân viên giải thích khoản thua lỗ là do biến động thị trường hoặc thao tác giao dịch của khách hàng.

Hơn 6,4 tỷ đồng được cho là tiền chi trả

Viện Kiểm sát xác định, Mr Pips thỏa thuận chi 350 triệu đồng mỗi tháng cho nhóm tư vấn, kèm khoản thưởng tùy từng vụ việc.

Trong giai đoạn 2021-2023, Phó Đức Nam bị cáo buộc đã 13 lần chuyển tổng cộng 6,44 tỷ đồng cho Nguyễn Thanh Phong để chi trả cho nhóm. Theo cáo trạng, Phong và luật sư Nguyễn Bá Sơn mỗi người được nhận 2,2 tỷ đồng; Phạm Trường Sơn được cho là nhận 2 tỷ đồng thông qua tài khoản của vợ.

Cơ quan công tố cũng thống kê, trong thời gian nhóm tư vấn hoạt động, hệ thống của Mr Pips bị xác định đã lừa đảo 296 bị hại, với tổng số tiền 581 tỷ đồng.

Đến tháng 5/2023, nhóm tư vấn được cho là ngừng hoạt động sau khi Mr Pips đánh giá việc xử lý các tình huống không còn hiệu quả.

Các bị cáo đối diện những tội danh nào?

Theo cáo trạng được đề cập, Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Bá Sơn và Phạm Trường Sơn bị truy tố với vai trò đồng phạm giúp sức về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng Nguyễn Thanh Phong còn bị truy tố về tội rửa tiền do bị cáo buộc sử dụng tiền có nguồn gốc phạm tội để mua đất tại Tây Ninh.

Những nội dung trên là cáo buộc trong hồ sơ vụ án. Trách nhiệm hình sự của từng người sẽ được xem xét, quyết định theo trình tự tố tụng và phán quyết của tòa án.