Vụ án khai thác cát tại Thanh Hóa: Hơn 489.000 m³ cát bị xác định khai thác trái phép

11 bị cáo trong vụ án

Theo nội dung cáo trạng được công bố, vụ án có 11 bị cáo, trong đó có ông Lê Đức Giang, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, cùng 3 bị cáo khác bị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Các bị cáo còn lại bị truy tố, xét xử về những tội danh liên quan đến khai thác tài nguyên, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng hoặc trốn thuế.

Khai thác vượt trữ lượng được cấp phép

Hồ sơ vụ án thể hiện, Công ty Thiên An Phát nhận chuyển nhượng quyền khai thác Mỏ số 2 với giá thực tế 62 tỷ đồng. Tháng 12/2022, doanh nghiệp được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp phép khai thác với trữ lượng 147.294 m³ cát ở trạng thái tự nhiên, công suất 45.345 m³/năm.

Tuy nhiên, theo cáo trạng, từ tháng 4/2023 đến tháng 3/2025, doanh nghiệp đã khai thác tổng cộng 582.176 m³ cát ở trạng thái tự nhiên, vượt trữ lượng được cấp phép và vượt độ sâu khai thác cho phép.

Cơ quan chức năng thu giữ cát tại các bãi tập kết và trên phương tiện thủy. Kết quả định giá xác định, khối lượng 489.243 m³ cát bị khai thác trái phép có giá trị khoảng 75,8 tỷ đồng.

Cáo trạng cũng xác định một số cá nhân tham gia góp vốn, điều hành và tổ chức hoạt động khai thác đã thu lợi bất chính với số tiền khác nhau.

Kê khai thiếu sản lượng, doanh thu

Ngoài hành vi khai thác vượt phép, cơ quan điều tra còn làm rõ việc kê khai sản lượng cát và doanh thu bán hàng của Công ty Thiên An Phát.

Theo cáo trạng, các cổ đông thống nhất chỉ kê khai một phần sản lượng khai thác thực tế để thực hiện nghĩa vụ thuế, phí. Trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 11/2023, doanh nghiệp đã khai thác hết trữ lượng được cấp phép nhưng chỉ kê khai 32.337 m³ cát, với doanh thu hơn 4,9 tỷ đồng.

Trong khi đó, hơn 133.300 m³ cát đã khai thác và bán cho khách hàng bị xác định không được kê khai doanh thu đầy đủ, gây thiệt hại về thuế, phí.

Kết quả giám định xác định số tiền thuế, phí bị thiệt hại ban đầu là hơn 10 tỷ đồng. Sau khi tính đến khoản doanh nghiệp đã nộp vào ngân sách Nhà nước, số tiền thiệt hại còn lại được xác định là hơn 8,1 tỷ đồng.

Vụ án dự kiến được xét xử sơ thẩm vào ngày 29/10 tại TAND TP Hà Nội. Các nội dung nêu trên là thông tin theo cáo trạng; trách nhiệm hình sự của từng bị cáo sẽ được xem xét, quyết định theo trình tự tố tụng.