An Giang: Khoảng 3.000 người liên quan đường dây đánh bạc, rửa tiền hơn 750 tỷ đồng

Theo thông tin Công an tỉnh An Giang công bố ngày 9/10, cơ quan điều tra đã khởi tố 96 bị can về các hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc và rửa tiền. Trong đó, 26 người bị bắt, 70 người bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đường dây hoạt động xuyên biên giới, tổ chức nhiều khâu khép kín

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Ngọc Minh Thiện (biệt danh Jackie, sinh năm 1997, trú tại TP.HCM) được xác định là người cầm đầu nhóm hoạt động tại An Giang. Thiện cùng khoảng 20 người thuê nhà ở Phú Quốc để tổ chức nhận, chuyển tiền phục vụ hoạt động đánh bạc trực tuyến, trong khi máy chủ được đặt ở nước ngoài.

Nhóm này bị xác định thực hiện hai hoạt động chính: làm trung gian thanh toán cho các cổng game và sử dụng công cụ tự động khai thác chương trình khuyến mãi, hoàn cược của nhà cái.

Dòng tiền qua hoạt động trung gian thanh toán được xác định khoảng 231 tỷ đồng. Riêng hoạt động khai thác khuyến mãi có tổng giá trị tiền đánh bạc hơn 105 tỷ đồng, với khoản thu lợi bất chính trên 500 triệu đồng.

Hơn 300.000 tài khoản có giao dịch dưới 5 triệu đồng

Quá trình mở rộng điều tra, lực lượng chức năng thống kê hơn 27.000 tài khoản có giao dịch từ 5 triệu đồng trở lên, với tổng số tiền vượt 750 tỷ đồng. Ngoài ra, hơn 300.000 tài khoản khác có giao dịch dưới 5 triệu đồng, tổng giá trị hơn 165 tỷ đồng.

Trong nhóm khoảng 3.000 người thuộc diện nghi vấn, công an đã triệu tập 254 người để làm việc và khởi tố 96 trường hợp. Theo thông tin được công bố, 70 người bị cấm đi khỏi nơi cư trú đã tự nguyện giao nộp hơn 1,7 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng cũng bước đầu phát hiện hàng trăm tài khoản ngân hàng có dấu hiệu liên quan đến hoạt động đánh bạc, rửa tiền, với tổng giá trị giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Những người liên quan thuộc nhiều nhóm nghề nghiệp khác nhau.

Sử dụng tài khoản trung gian để luân chuyển dòng tiền

Theo thông tin điều tra ban đầu, những người điều hành đường dây được cho là hoạt động từ nước ngoài, phân chia nhiệm vụ từ quản lý, vận hành đến huy động tài khoản ngân hàng và tìm kiếm người tham gia đánh bạc.

Các đối tượng bị cáo buộc sử dụng mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin để trao đổi, chỉ đạo hoạt động; đồng thời xây dựng công cụ tự động chơi Baccarat 3D nhằm khai thác chính sách thưởng và hoàn cược.

Đáng chú ý, nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp đứng tên người khác được sử dụng để tiếp nhận, luân chuyển tiền qua nhiều khâu trung gian. Cơ quan điều tra đang tiếp tục truy vết dòng tiền, xác minh nguồn gốc tài sản và làm rõ trách nhiệm của những người có liên quan.

Vụ án tiếp tục được điều tra mở rộng. Các hành vi, vai trò cụ thể của từng cá nhân sẽ được cơ quan có thẩm quyền làm rõ theo quy định pháp luật.

Bạn nghĩ sao về vụ án có quy mô giao dịch hàng trăm nghìn tài khoản này? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn trong phần bình luận.