Công an rà soát giao dịch từ 5 triệu đồng liên quan đường dây đánh bạc trực tuyến

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vụ việc được phát hiện sau khi tiếp nhận tố giác liên quan một người trú tại tỉnh Hưng Yên có hoạt động tham gia đánh bạc trực tuyến trên website Net.win.

Qua xác minh, người này khai bắt đầu tham gia từ đầu năm 2025 sau khi biết đến website thông qua quảng cáo trên Internet. Người chơi nạp tiền vào các tài khoản ngân hàng do hệ thống cung cấp để mua điểm, sau đó sử dụng số điểm này tham gia các trò chơi có tính chất được – thua bằng tiền.

Dữ liệu giao dịch được cơ quan chức năng thu thập cho thấy, trong khoảng thời gian từ ngày 8/2 đến 16/10/2025, tài khoản ngân hàng của người này phát sinh 165 giao dịch chuyển tiền tới 13 tài khoản được xác định có liên quan đến hệ thống Net.win. Tổng số tiền giao dịch để mua điểm được xác định gần 2 tỷ đồng.

Từ trường hợp này, lực lượng chức năng mở rộng xác minh các tài khoản ngân hàng được sử dụng trong hệ thống.

Kết quả bước đầu cho thấy 13 tài khoản tại nhiều ngân hàng được sử dụng để nhận và chuyển tiền, với tổng giá trị giao dịch được xác định hơn 1.000 tỷ đồng.

Cơ quan Công an cũng xác định có những người cho thuê hoặc cung cấp tài khoản ngân hàng để phục vụ việc nhận, chuyển tiền. Một số người trực tiếp thực hiện các thao tác xác thực sinh trắc học, quét khuôn mặt và giao dịch theo yêu cầu của những người điều hành. Đổi lại, họ được trả tiền định kỳ.

Đáng chú ý, trong quá trình rà soát, cơ quan chức năng tập trung kiểm tra các giao dịch có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên giữa tài khoản của người chơi và những tài khoản được xác định thuộc hệ thống Net.win.

Qua đó, bước đầu đã xác minh, làm rõ 16 người có dấu hiệu tham gia đánh bạc trực tuyến. Có trường hợp tham gia nhiều lần, với tổng số tiền thua từ vài triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng.

Vụ việc hiện vẫn đang được Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra, xác minh nhằm làm rõ vai trò của từng người liên quan, cách thức vận hành hệ thống và dòng tiền giao dịch.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân không tham gia các website, ứng dụng có hoạt động cá cược được – thua bằng tiền; đồng thời cảnh giác với những lời mời gọi chơi game đổi thưởng, cá cược trực tuyến trên mạng xã hội và Internet.

Đặc biệt, người dân không nên cho thuê, cho mượn, mua bán hoặc cung cấp tài khoản ngân hàng cho người khác sử dụng. Việc thực hiện xác thực sinh trắc học, quét khuôn mặt hoặc nhận, chuyển tiền theo yêu cầu của người không rõ danh tính cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Khi phát hiện website, tài khoản mạng xã hội có dấu hiệu quảng cáo, lôi kéo đánh bạc trực tuyến hoặc các hoạt động vi phạm pháp luật trên không gian mạng, người dân có thể thông tin cho cơ quan Công an để được tiếp nhận, xử lý theo quy định.