7 ngày yêu qua mạng, người phụ nữ mất gần 3 tỷ đồng: Cái giá đắt của niềm tin đặt nhầm chỗ

Một người phụ nữ ở Quảng Trị đã mất gần 3 tỷ đồng chỉ trong vòng 7 ngày sau khi quen biết một người đàn ông lạ trên mạng xã hội. Vụ việc là một phần trong chuyên án lớn vừa được Công an tỉnh Quảng Trị triệt phá, liên quan đến đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do các đối tượng người Trung Quốc điều hành tại Campuchia.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, nạn nhân là bà Lan (tên đã thay đổi), ngoài 40 tuổi, đã ly hôn. Người phụ nữ này nhận được lời mời kết bạn qua Zalo từ một số điện thoại lạ.

Ban đầu, bà Lan tỏ ra dè dặt. Trong hai ngày đầu tiên, dù liên tục nhận được tin nhắn hỏi thăm, bà vẫn không phản hồi. Tuy nhiên, đến ngày thứ ba, đối tượng cho biết được một người quen mà bà Lan biết mặt giới thiệu để làm quen. Chính chi tiết này đã khiến bà dần mất cảnh giác.

Những cuộc trò chuyện sau đó diễn ra với tần suất dày đặc. Người đàn ông tự giới thiệu đã ly hôn, hiện kinh doanh chuỗi cửa hàng đồ gỗ quy mô lớn. Đối tượng tỏ ra am hiểu về cuộc sống riêng của bà Lan, biết rõ tuổi tác, nghề nghiệp và hoàn cảnh gia đình.

Trên trang cá nhân Zalo, những hình ảnh về cửa hàng bề thế, địa chỉ kinh doanh rõ ràng càng củng cố niềm tin của nạn nhân. Tuy nhiên, theo điều tra, toàn bộ thông tin và hình ảnh đều được dựng lên nhằm phục vụ cho kế hoạch lừa đảo.

Đến ngày thứ sáu, các cuộc trò chuyện không còn đơn thuần là hỏi han. Đối tượng bắt đầu chia sẻ về cuộc sống riêng, bày tỏ sự đồng cảm và đề cập đến chuyện xây dựng gia đình trong tương lai. Chỉ sau vài ngày, bà Lan đã nảy sinh tình cảm với người đàn ông chưa từng gặp mặt ngoài đời.

Ngày thứ bảy, "người yêu qua mạng" giới thiệu cho bà cơ hội đầu tư tài chính trực tuyến với mức lợi nhuận hấp dẫn. Ban đầu, bà Lan từ chối. Nhưng sau nhiều lần thuyết phục, bà quyết định thử sức.

Theo hướng dẫn của đối tượng, bà tải ứng dụng OKX và truy cập vào các website giả mạo được thiết kế giống những sàn giao dịch uy tín để thực hiện các giao dịch nạp tiền.

Khoản đầu tư đầu tiên là 50 triệu đồng. Chỉ sau một thời gian ngắn, tài khoản hiển thị số dư tăng lên 55 triệu đồng. Khi tiếp tục nạp thêm 100 triệu đồng, con số trên hệ thống lại tăng lên 110 triệu đồng.

Những khoản lợi nhuận "ảo" xuất hiện đúng lúc đã khiến nạn nhân tin rằng mình đang tham gia một kênh đầu tư thực sự hiệu quả.

"Tôi thấy tiền tăng lên và có thể rút được ở những lần đầu nên hoàn toàn tin tưởng", nạn nhân chia sẻ.

Từ những giao dịch nhỏ, bà Lan bắt đầu vay mượn, xoay xở tài chính để đầu tư những khoản tiền lớn hơn. Chỉ đến khi tổng số tiền chuyển vào hệ thống lên tới gần 3 tỷ đồng, mọi chuyện mới vỡ lẽ.

Tài khoản Zalo của người đàn ông đột ngột khóa liên lạc. Các giao dịch trên nền tảng đầu tư cũng không thể thực hiện. Lúc này, bà Lan mới nhận ra mình đã trở thành nạn nhân của một kịch bản lừa đảo được tính toán kỹ lưỡng.

Từ đơn tố giác của nạn nhân, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã xác lập chuyên án điều tra. Kết quả cho thấy, các đối tượng vận hành theo mô hình chuyên nghiệp với sự phân công vai trò cụ thể.

Điểm đáng chú ý là nhóm này xây dựng hẳn một "quy trình đánh khách 7 ngày". Theo đó, các đối tượng từng bước tiếp cận, tạo dựng sự đồng cảm, phát triển tình cảm rồi mới chuyển sang dụ dỗ đầu tư tài chính.

Cơ quan điều tra xác định Lê Công Diễn (32 tuổi, trú tại xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị) là một mắt xích quan trọng trong đường dây.

Các đối tượng được cho là đặt "đại bản doanh" tại Campuchia, đồng thời bố trí nhân sự tại nhiều địa phương để thu thập thông tin cá nhân, lựa chọn và tiếp cận mục tiêu phù hợp.

Phối hợp với lực lượng chức năng ở nhiều tỉnh, thành, Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt giữ hàng loạt nghi phạm khi những người này vừa nhập cảnh trở về Việt Nam.

Đến nay, hơn 70 bị can đã bị khởi tố trong vụ án lừa đảo xuyên quốc gia nói trên. Theo cáo buộc ban đầu, đường dây này đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo trên phạm vi cả nước, với tổng số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 3.000 tỷ đồng mỗi năm.

Trước thực trạng các chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần đặc biệt thận trọng với những mối quan hệ phát sinh trên không gian mạng, nhất là khi đối phương nhanh chóng bày tỏ tình cảm hoặc liên tục giới thiệu các cơ hội đầu tư "siêu lợi nhuận".

Bất kỳ lời mời gọi chuyển tiền, tham gia sàn giao dịch không rõ nguồn gốc hay đầu tư với cam kết sinh lời cao đều cần được kiểm chứng kỹ lưỡng. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, người dân nên chủ động trình báo cơ quan chức năng để được hỗ trợ kịp thời.