Triệt phá đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia quy mô đặc biệt lớn

Các đối tượng bị điều tra gồm: Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1987), Huỳnh Công Danh (SN 1993), Nguyễn Hoàng Phúc (SN 1999), Ngô Trọng Thành (SN 1994), Nguyễn Thành Nam (SN 1993), Nguyễn Na Sil (SN 1994), Tạ Công Thi (SN 1997) và Nguyễn Văn Sơn (SN 2004), cùng trú tại TP Hồ Chí Minh.

Theo cơ quan chức năng, đường dây này có liên quan đến hoạt động rửa tiền, tổ chức đánh bạc và lừa đảo xuyên biên giới với phương thức hoạt động khép kín, phân cấp chặt chẽ.

Qua công tác trinh sát không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều website đánh bạc như 789Bet, Shbet, Hi88, Jun88… liên kết thành các “liên minh” nhằm chia sẻ hạ tầng kỹ thuật, dữ liệu người chơi và tối ưu hóa dòng tiền. Trong đó, liên minh “OKVIP” được xác định giữ vai trò điều phối trung tâm.

Các website này đặt máy chủ tại khu vực biên giới Lào, Campuchia và Thái Lan – nơi còn tồn tại nhiều kẽ hở trong quản lý, tạo điều kiện cho các đối tượng ẩn danh, che giấu hoạt động phạm tội.

Khi tình hình khu vực có biến động, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng giữa Campuchia và Thái Lan, các đối tượng nhanh chóng chuyển hạ tầng sang Malaysia, Philippines và một số quốc gia châu Âu nhằm phân tán rủi ro, né tránh truy vết của cơ quan chức năng.

Quá trình điều tra, Công an Hà Tĩnh làm rõ mối liên hệ giữa hệ thống đánh bạc với nền tảng trung gian tài chính naptien.biz do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ C3TEK vận hành.

Đây được xác định là hệ thống thanh toán ngầm, kết nối API với 31 website đánh bạc ở nước ngoài, tự động hóa quá trình luân chuyển dòng tiền.

Đáng chú ý, từ tháng 7/2025, sau khi Ngân hàng Nhà nước siết chặt quản lý tài khoản và yêu cầu xác thực sinh trắc học đối với các giao dịch trên 10 triệu đồng, các đối tượng đã tăng cường sử dụng thẻ cào điện thoại để nạp tiền vào hệ thống đánh bạc với số lượng lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Số tiền này tiếp tục được phân tán qua hơn 1.000 đại lý cấp 1, cấp 2 trên toàn quốc nhằm tạo nhiều tầng trung gian để che giấu nguồn gốc dòng tiền.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng phân công vai trò cụ thể theo từng khâu như kỹ thuật, kế toán, vận hành, chăm sóc khách hàng; đồng thời liên tục thay đổi tài khoản ngân hàng, nhóm Telegram và tên miền để tránh sự giám sát của lực lượng chức năng.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động nhiều lực lượng, tổ chức 12 mũi trinh sát bám sát địa bàn, theo dõi từng mắt xích trong đường dây.

Lực lượng chức năng kết hợp trinh sát kỹ thuật số, phân tích dữ liệu điện tử và đấu tranh trực tiếp nhằm làm rõ phương thức vận hành, dòng tiền và mối liên kết giữa các nhóm đối tượng trong và ngoài nước.

Sau khi củng cố đầy đủ chứng cứ, Công an Hà Tĩnh đồng loạt triệu tập, đấu tranh với 20 đối tượng; đồng thời khám xét, thu giữ 35 máy tính, 5 laptop, 23 điện thoại di động, hơn 10.000 sim điện thoại, 6 thiết bị đọc sim, khoảng 1,3 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều dữ liệu điện tử liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định đường dây này hoạt động theo mô hình phân cấp với một đối tác chính cùng hơn 1.000 đại lý cấp 1, cấp 2, đã tiêu thụ hơn 2.250 tỷ đồng tiền thẻ cào có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc và có sự móc nối với các tổ chức ở nước ngoài.

Theo Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh, chuyên án được bóc gỡ từ nguồn tin tố giác tội phạm của một công dân là nạn nhân trong đường dây này.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định các đối tượng đã lợi dụng nền tảng naptien.biz để lừa đảo chiếm đoạt hơn 330 triệu đồng của một công dân tại Hà Tĩnh.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.